Братья которые вывели 202 миллиарда

Братья-банкиры вывели из России сотни миллиардов за 5 дней. И сбежали из страны

Бывшие владельцы Промсвязьбанка, братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, сумели за пять дней похитить сотни миллиардов рублей, выведя их через фиктивные сделки в кипрские офшоры. К таким выводам пришла следственная группа по делу банкиров, возглавляемая полковником Алексеем Весельевым.

В своё время братья занимали посты председателя совета директоров и предправления Промсвязьбанка, находящегося на 9-м месте среди российских банков по величине активов. Их обвиняют в том, что они, «используя своё служебное положение», распоряжались имуществом кредитной организации, совершали сделки от имени банка и подделывали банковскую отчётность.

Ананьевы проигнорировали даже выводы проверки Центробанка, который в 2017 году выявил явное несоответствие финансовых показателей банка с теми, что были указаны в документах. Регулятор пришёл к выводу о необходимости назначения временной администрации и наложения запрета на крупные операции. По версии следствия, в то же время Ананьевы и некие «неустановленные лица» объединились в организованную преступную группу для хищения средств из собственного банка.

В результате организаторы преступной группы за пять дней похитили 66,3 млрд рублей, $575 млн и €24,4 млн, а ещё за один день легализовали 39 млрд рублей и $169 млн. Деньги перевели через кипрский филиал Промсвязьбанка «по фиктивным основаниям» или под видом займов в пользу компаний, принадлежавших Ананьевым. Спустя несколько часов после получения все деньги разделили на части и перечислили на счета ещё девяти фирм. В Следственном комитете (СК) уверены, что все эти компании принадлежали братьям Ананьевым.

СК квалифицировал действия братьев-банкиров как растрату в особо крупном размере и легализацию похищенного. Адвокаты обвиняемых при этом заявили, что преследование их клиентов «носит политический характер», а все сделки были полностью законными.

Центробанк отправил Промсвязьбанк на санацию в декабре 2017 года. После его национализации братья-банкиры бежали в Лондон, а затем на Кипр. И в России, и в Великобритании с Ананьевых требуют возмещения многомиллиардных долгов. В марте суд обязал братьев вернуть более 66 млрд рублей Промсвязьбанку. Их имущество в России арестовано. Также против Ананьевых возбуждено дело о фальсификации финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации. Ущерб по этому делу составляет 282 млрд рублей.

У «Секрета фирмы» есть канал в Telegram. Подписывайтесь!

Источник

Братьев Ананьевых заочно арестовали за вывод ₽66 млрд перед санацией ПСБ

Обвинение в хищении и отмывании

Басманный суд Москвы 10 сентября заочно арестовал бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Такое решение приняли судьи Артур Карпов и Юлия Сафина. Это первое уголовное дело против владельцев крупнейших частных банков, входивших в так называемое московское банковское кольцо и санированных Центробанком в 2017 году.

Ананьевы стали обвиняемыми 6 сентября, а за несколько часов до суда по мере пресечения были объявлены в международный розыск.

СК инкриминирует бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) растрату (ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы) и отмывание денег (ст. 174.1 УК, до семи лет). Общий ущерб по этим преступлениям оценивается более чем в 66 млрд руб. и $575 млн, сообщил следователь Николай Коженков в Басманном суде.

«В отношении Ананьевых Дмитрия и Алексея возбуждено дело о растрате 66 млрд [руб.], а также $575 млн с их последующей легализацией», — заявил представитель Следственного комитета. Кроме того, в Главном следственном управлении СКР расследуется ряд уголовных дел, в том числе по факту растраты 102 млрд руб. Промсвязьбанка и причинения ущерба банку путем обмана на 100 млрд руб. без признаков хищения, сказал следователь.

Требование заочного ареста «по меньшей мере преждевременно, а скорее просто несостоятельно», заявил адвокат Алексей Кирсанов, защищавший Алексея Ананьева. Он также указал, что в деле есть четыре протокола допроса свидетелей и ни один из них не назвал в показаниях имен Ананьевых. Адвокат Александр Вершинин также указывал, что обвиняемые не подлежат аресту, поскольку речь идет об экономическом преступлении, по которым УПК запрещает заключение под стражу.

По мнению юриста, партнера компании PB LEGAL Алана Байрамкулова, если по делу будет обвинительный приговор, он может стать основой для имущественных претензий к братьям Ананьевым. «По уголовному делу следствие может раскрыть схемы вывода активов. В таком случае новая администрация ПСБ может использовать доказательства, полученные в деле, для взыскания с Ананьевых убытков как в России, так и за границей. Следователям необходимо доказать, что у сделок, по которым предъявлено обвинение, не было экономического обоснования и единственной их целью был вывод имущества», — отмечает юрист.

Вывод перед санацией

О деле в отношении Ананьевых РБК стало известно 8 сентября. Промсвязьбанк тогда сообщал, что речь идет о хищении кредитных досье и выводе средств из банка за день до введения временной администрации — посредством 24 сделок купли-продажи ценных бумаг. Их незаконность уже подтвердил Арбитражный суд Москвы.

Дело против Ананьевых возбуждено по заявлению временной администрации Промсвязьбанка, рассказал на заседании представитель банка Георгий Крупенин. В результате 24 сделок, осуществленных с 12 по 14 декабря 2017 года, Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в пользу подконтрольной им нидерландской компании PSC B.V. (через нее Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали ПСБ), указал также следователь. 15 декабря ЦБ принял решение о санации Промсвязьбанка.

В арбитраже представитель Промсвязьбанка в обоснование требований по признанию сделок недействительными указывал, что Дмитрий Ананьев получил предписание ЦБ о необходимости доформировать резервы банка еще 11 декабря и знал о его ненадлежащем финансовом состоянии. «Все только и ждали введения временной администрации, все прекрасно понимали, что ПСБ является одним из системообразующих банков и не будет доведен до банкротства», — отмечал он.

Как заявил РБК представитель Промсвязьбанка, сейчас следствие расследует два эпизода. Первый — по 24 сделкам купли-продажи общей стоимостью 102 млрд руб. между банком и иностранными структурами PSC B.V., Fintailor и Minga, второй — по кредитным досье. «СК предъявил обвинение только в части сделок банк — PSC B.V. Но на эти сделки и приходится большая часть — 16 из 24 договоров. Еще есть эпизод — утраченные кредитные досье. Сумма ущерба по нему определяется с учетом части обнаруженных досье», — заявил представитель банка.

Арест картин и самолетов по рекордному иску

Арбитраж рассматривает несколько исков к братьям Ананьевым, самый крупный из которых на 282 млрд руб. В рамках этой тяжбы было арестовано имущество Ананьевых, в том числе здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650, восемь автомобилей Mercedes и автомобиль Jaguar. К собранию объектов искусства, находящихся в управлении музея Ананьевых, относятся произведения, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей. Речь идет в том числе о картинах «Над заснеженными полями» и «В пути» Георгия Нисского, «Беседа президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви. Тегеранская конференция» Александра Герасимова, следовало из определения суда. Когда приставы пришли в музей, выяснилось, что часть коллекции исчезла. Согласно показаниям сотрудников, картины были переданы «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева.

ПСБ также требовал расторжения брачного договора Алексея Ананьева с женой, которой за два месяца до санации банка отошли вся недвижимость и предметы искусства супруга.

С продолжительной задержкой

По мнению юриста, партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, уголовный процесс станет логичным развитием арбитражных дел, которые ведет Промсвязьбанк. «Менеджмент банка не мог не подать соответствующее заявление. Уголовное дело способно существенно помочь в извлечении активов обвиняемых из самых укромных мест», — замечает Клеточкин. Промедление с возбуждением уголовного дела может быть связано с арбитражными процессами, поскольку следствие могло ждать судебной оценки сделки и опираться далее уже на нее, полагает юрист. «Также только сейчас могли появиться свидетели, которые дали соответствующие показания. На этапе возбуждения по таким большим делам год — это вообще не срок», — заключает он.

Центробанк, вводя временную администрацию в ПСБ, назвал причинами проблем банка выдачу необеспеченных кредитов аффилированным лицам, некачественный капитал и неудачное участие в санации Автовазбанка. Сразу после санации ЦБ потратил на поддержание деятельности Промсвязьбанка 243 млрд руб. Первое заявление в правоохранительные органы ПСБ подал спустя неделю после начала санации банка, однако о возбуждении дела или отказе в нем тогда не сообщалось.

Вскоре после начала санации братья уехали из России. Дмитрий Ананьев впоследствии стал резидентом Кипра. Алексей Ананьев в 2018 году возвращался в страну и говорил, что не собирается больше уезжать.

Источник

Экс-владелец Промсвязьбанка рассказал, зачем уехал из страны и как ему угрожали спецслужбы

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев дал первое интервью западным СМИ после отъезда из России. Как пишет Forbes, бывший миллиардер рассказал о полученных угрозах и преследовании в России.

«Меня выставили преступником. Это не укладывается у меня в голове», — заявил бывший совладелец Промсвязьбанка и некогда сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Ананьев газете The Guardian.

По словам Ананьева, его дело стало хрестоматийным примером того, как в России бизнесмен может оказаться под ударом. В России, утверждает бывший банкир, уязвим любой человек с независимыми взглядами, его арест — «это только вопрос времени». Себя Ананьев также причисляет к независимому лагерю и говорит, что в течение 25 лет строил успешный бизнес, который в итоге забрало государство.

Свою версию произошедшего с Промсвязьбанком Ананьев описывает так: в 2015 году, после введения санкций против России, ЦБ решил помочь оборонной промышленности и национализировать частный банк Ананьева и его брата, сделав его специальным банком для военных. «Они сказали мне несколько раз, что если я не продам банк, меня ждет уголовное дело», — утверждает Ананьев. Он также говорит, что получал угрозы смерти по телефону и электронной почте и замечал за собой слежку. Эту кампанию он связывает с российскими спецслужбами и с «гнетущей государственной машиной».

Суд заочно арестовал экс-владельцев «Промсвязьбанка» братьев Ананьевых

ЦБ в 2017 году объяснял решение забрать Промсвязьбанк на санацию в связи с тем, что в банке образовался хронический недостаток ликвидности, некачественный капитал и избыточная санационная нагрузка. После введения временной администрации ЦБ сообщил, что в банке были уничтожены или пропали кредитные досье корпоративных заемщиков на сумму более 109 млрд рублей. Позднее стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Ананьев говорит, что на фоне давления у него появились проблемы с сердцем. В 2018 году он с семьей и 85-летней матерью уехал из России на Кипр, где сейчас с комфортом проживает в доме в Лимассоле с видом на море и садом с пальмами. Его брат Алексей еще год пытался спасти их бизнес-империю, но тоже уехал — в Лондон.

Объявленный в международный розыск экс-сенатор ЯНАО передал акции своей компании жене

Ананьев признает, что отъезд с родины был для него болезненным. Глубоко религиозный человек, он перед тем, как обосноваться на Кипре, попросил благословения у 94-летнего православного монаха на горе Афон в Греции. В своей новой жизни он видит много плюсов: проводит много времени с женой и пятью детьми, бегает по утрам, ходит на рыбалку на своей яхте, читает художественную литературу.

Несмотря на лишения, Ананьев признает, что ему повезло. При этом свое положение в рейтинге Forbes считает «нереальным» и замечает: «Нельзя быть богатым, если твоя страна в жопе».

Ананьев знает, что суд в Москве заочно арестовал его, и думает об отъезде с Кипра. Он напоминает о судьбе бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, на которого было совершено покушение в британском Солсбери, и об убийстве в 2019 году чеченского полевого командира в Берлине: «Органы безопасности могут нанести удар по кому угодно, не оставив доказательств».

В России братья Ананьевы обвиняются в растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 66 млрд рублей и 575 млн долларов. Ананьевы объявлены в международный розыск. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка на сумму более 282 млрд рублей. Арест был наложен на квартиры, машины, самолет, несколько земельных участков и на коллекцию картин.

Источник

Пропавшие миллиарды. Почему и куда сбежали владельцы Промсвязьбанка?

После сообщений Центробанка о привлечении силовиков к расследованию подозрительных финансовых операций на сотню миллиардов рублей совладельцы Промсвязьбанка, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, покинули Россию.

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Над уже бывшими совладельцами Промсвязьбанка — председателем совета директоров Алексеем Ананьевым и его братом, членом совета директоров Дмитрием — сгустились тучи. Временная администрация банка, который с 15 декабря принадлежит Центробанку, обнаружила подозрительные операции бывшего руководства Промсвязьбанка. Так, было уничтожено досье корпоративных клиентов-заёмщиков почти на 110 млрд рублей, что может быть попыткой скрыть вывод денег через необеспеченные кредиты и другие финансовые махинации. Временная администрация уже готовит заявление в правоохранительные органы, чтобы они разобрались в этих сделках. У ЦБ есть вопросы к Ананьевым, однако они неожиданно пропали.

В пятницу зампред ЦБ Василий Поздышев через пресс-службу мегарегулятора сообщил, что в санируемом Промсвязьбанке уже обнаружились подозрительные операции. Временная администрация выяснила, что кто-то из руководства или персонала банка уничтожил кредитное досье корпоративных клиентов, в котором были документы на более чем 109 млрд рублей. В этом досье содержались данные по всем кредитам: кто и на каких условиях их выдавал, проводились ли в Промсвязьбанке заседания кредитного комитета, какое решение было принято, как проверялись, оценивались и оформлялись залоги. Если нет кредитного досье, то это может говорить о том, что, например, владельцы Промсвязьбанка выдавали заведомо невозвратные кредиты, выводя таким образом из банка капитал, или кредитовали собственные компании или проекты.

Фото: ©РИА Новости/Руслан Кривобок

Кроме того, как сообщил Поздышев, за сутки до введения в Промсвязьбанке временной администрации управляющая негосударственными пенсионными фондами компания продала акции банка, а деньги вывела на счета «дочки» «Промсвязькапитал» в Нидерландах. Сделки якобы подписал некий иностранец, который был оформлен на работу буквально накануне.

Раннее Поздышев говорил, что ЦБ расследует другую подозрительную сделку с акциями Промсвязьбанка. Негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Сафмар» и «Доверие», которые связывают с бизнесменами Борисом Минцем и Михаилом Гуцириевым, продали на бирже 20% акций Промсвязьбанка и тут же купили облигации этого же банка. Это может говорить о том, что они заранее знали о том, что в Промсвязьбанке могут смениться владельцы, поэтому «скинули» потенциально опасные акции, обменяв их на безопасные обязательства банка.

Ранее Ананьевы продали около 20% акций Промсвязьбанка на рынке четырём пенсионным фондам — НПФ «Благосостояние ОПС» (владеет Борис Минц) и трём НПФ Микаила Шишханова. Деньги пошли на пополнение капитала банка. Однако ЦБ забил тревогу, заподозрив, что сделки заключены ниже рыночной цены.

По словам Поздышева, временная администрация намерена подать заявление в правоохранительные органы, чтобы они разобрались в обстоятельствах пропажи корпоративного кредитного досье. Силовикам придётся восстанавливать информацию по каждому кредиту, запрашивая компании.

Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

В отличие от других банкиров, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы сами активно занимались управлением Промсвязьбанка, поэтому именно к ним будет особый интерес у силовиков. Впрочем, Ананьевы уже несколько дней не выходят на связь, поэтому не исключено, что они покинули Россию. По некоторым данным, банкиры находятся в Лондоне. Лайф обратился с вопросами о местонахождении Ананьевых к официальным представителям Промсвязьбанка, однако они оказались недоступны для комментариев.

Раньше у братьев Ананьевых не возникало проблем с силовиками, однако информационные вбросы на эту тему появлялись. Так, осенью 2017 года в лентах информагентств появились новости о том, что миноритарный акционер компании «Русмолоко» Валерий Гличиянс написал заявление в МВД о мошенничестве Дмитрия Ананьева. Якобы банкир вывел его из состава учредителей, лишив доли в сотни миллионов рублей. В качестве предполагаемых соучастников Ананьева он называл других топ-менеджеров Промсвязьбанка и гендиректора «Русмолока» Алексея Леденева. Позже сам Гличиянс заявил, что он не имеет никаких претензий к Ананьеву и заявление на него не писал.

Источник